AML / KYC Notice

1. Обязательная верификация

Для доступа к отдельным функциям экосистемы GEXCORE пользователь может быть обязан пройти процедуры идентификации, верификации и комплаенс-проверки в соответствии с применимыми требованиями AML/CFT.

2. Права платформы

• Запрашивать документы и сведения, необходимые для KYC/AML-верификации
• Использовать внешних провайдеров идентификации и проверки
• Ограничивать, приостанавливать или отклонять доступ к функциям платформы при непрохождении проверки, выявлении несоответствий, санкционных рисков или подозрительной активности
• Запрашивать повторную верификацию, обновление сведений и подтверждение источника средств в случаях, предусмотренных внутренними правилами и применимым законодательством

3. Обязательства пользователя

Пользователь подтверждает, что предоставляет полные и достоверные сведения, действует законно и не использует сервисы GEXCORE для целей, противоречащих AML/CFT-требованиям, а также понимает, что отдельные функции могут быть недоступны без успешного завершения KYC/AML-процедур.

4. Проверка санкционных списков

Платформа проводит проверку пользователей по международным санкционным спискам, в том числе OFAC SDN, EU Consolidated List и UN Sanctions. Лица и организации из ограниченных юрисдикций или под действием международных санкций не допускаются к использованию платформы.

5. Хранение данных KYC

Данные KYC-верификации хранятся не менее 5 лет с момента прекращения отношений с платформой согласно рекомендациям FATF (Recommendation 11). Для ряда юрисдикций срок может составлять 7 лет.

Контакт по вопросам комплаенс

По вопросам KYC/AML: compliance@gexcore.io